Compliance practice - Телеграм канал

В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе. Как пишет La Repubblica, дипломат и его предполагаемая сообщница Татьяна Тараканова обвиняются в создании незаконной схемы выдачи шенгенских виз в итальянском посольстве в Ташкенте. Пападиа был п

Служба финансовой разведки ОАЭ 🇦🇪 опубликовала доклад Human Trafficking and Modern Slavery Typology Он посвящён анализу торговли людьми и современного рабства в ОАЭ с точки зрения финансовых потоков, отмывания денег и методов сокрытия преступной деятельности. В нем рассматриваются основные схем

Великобритания 🇬🇧 ввела санкции против 35 лиц, причастных к снабжению российских дронозаводов и вербовке мигрантов для войны. Великобритания объявила о новом пакете санкций, направленном против цепочек поставок для заводов по производству российских дронов и сетей торговли людьми, эксплуатирующи

OFAC Alert 🔔 по поводу взаимодействия с Ираном 🇮🇷 Отдельно отмечается, что Лица, не являющиеся гражданами США, могут подвергнуться санкциям за участие в сделках с правительством Ирана и КСИР, которые иным образом не освобождены или не разрешены для граждан США. Этот риск для лиц включает в

Израильский банк "Мизрахи-Тфахот" отказался принять на счет супружеской пары $600 тыс , поступивших из России в марте 2022 со счета в Альфа банке. Из-за санкций банк "Мизрахи-тфахот" отказался переводить средства из России на счет своей клиентки и заявил, что вернет перевод обратно на счет в "Альф

Новая стратегия OFSI 🇬🇧 Стратегия OFSI на 2026–2029 годы направлена на повышение эффективности финансовых санкций Великобритании в условиях усложняющейся глобальной среды и роста попыток их обхода. Регулятор исходит из того, что санкции остаются ключевым инструментом внешней политики, но их резу

Как вам новость? Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщает государственное агентство WAM. Это произойдет 1 мая. Решение «соответствует долгосрочному стратегическому и экономическому видению ОАЭ и развитию энергетического сектора». Решение выйти из организации было принято посл

В Великобритании обсуждаются введение санкций в отношении некоторых чиновников Кыргызстана Более 20 депутатов призвали министра иностранных дел принять меры против учреждений и частных лиц в Кыргызстане, предположительно способствующих широкомасштабному уклонению от санкций со стороны России. Он

Прислали прекрасную вещь (AI confirmed) Если вы спрашиваете, кто стоит первым в качестве источников по комплаенсу, то gpt chat выбирает наш канал. Мелочь, но приятно. Спасибо бездушному gpt